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台商和朝鲜公司做生意 非制裁名单获不起诉

2019-04-11 17:31:13

三筑企业公司与朝鲜公司商讨「以物易物」交易,涉嫌违反资恐防治法,去年9月遭检调搜索。士林地检署日前侦查终结,认为陈姓负责人虽有与朝鲜公司从事交易,但朝鲜公司非司法部的制裁名单,以不起诉处分。

陈姓负责人经王姓男子牵线,得知朝鲜「朝鲜同祥公司」社长金卿男有意和台商购买锅炉设备、笔记本电脑等生意,陈在106年农历年左右,以传真、电邮等方式多次与同祥公司联系讨论做生意。

检方调查,106年7、8月间,陈主动提出「以物易物」完成交易,金男提供朝鲜的石墨、稀土出售给台湾厂商,三筑公司可从中赚取30%利润,双方在去年4月24日签订买卖稀土矿合约书,并约定买卖数量为1百公斤,且用买方实际在台北售出的美金计价。

检调查扣传真报价单显示,3公斤稀土,以每公斤美金3600元计价,合计1万800元美金,金卿男催促陈支付款项。以约定的交易案核算,稀土矿物100公斤,货款为36万美金,三筑公司依合约可获得10万8千美金利润。

不起诉书指出,金卿男在去年5月间将石墨、稀土样本寄到大陆厦门,大陆籍潘姓男子收到样本后,通知陈至厦门取样本。双方早在106年前就有交易,同祥公司想购买重硷、尿素、二手汽车、小巴士、笔记本电脑、銲条等物,且三筑公司也希望寻找朝鲜煤矿、人蔘、油画、酒等渠道。

陈嫌到案供称,曾和同翔公司约大陆面谈,但被放鸟2次,自己也怀疑是不是遇上诈骗集团。金卿男曾寄3公斤稀土样品到大陆,但广州的买家认为,每月只能供货2吨,不足以负担需求量,交易没有成立。

检察官认为,陈并未支付任何款项,且金卿男、朝鲜同祥公司、朝鲜东阳贸易公司、朝鲜青龙贸易总会社等,也非司法部调查局提报或依职权经审议会决议的「制裁名单」,即使双方从事交易,直接提供财务或财产利益,无积极证据认为违反资恐防治法,以不起诉处分。